w88体育官方网站手机版w88体育官方网站手机版w88体育官方网站手机版份有限公司 第二届监事会第八次聚会决议告示 本公司及监事会满堂成员保障告示的实质确切、无误和完好证券代码:300549 证券简称:优德紧密 告示编号:2017-009 优德紧密工业(昆山)股,导性陈述或巨大脱漏没有 伪善记录、误。”)第二届监事会第八次聚会于2017 年4月14日以电子邮件报告满堂监事一、监事会聚会召开环境 优德紧密工业(昆山)股份有限公司(以下简称“公司,场聚会的办法正在公司聚会室召 开并于2017年4月24日以现。到监事3名本次聚会应,3名实到,鹰密斯列席了本次聚会公司董事会秘书陈海,席巩军华密斯主办聚会由监 事会主。公法》等国法、 原则及《公司章程》的干系轨则本次监事会聚会的会集、召开和表决轨范适当《公,有用合法。公司 2016 年度监事会任务呈报的议案》二、监事会聚会审议环境 1、审议通过《合于;》详见中国证监会指定音信披露网站《公司2016年度监事会任务呈报。:协议3票表决结果,0票阻挠,0票弃权。16年度股东大会审议本议案尚需提交20。16 年度财政决算呈报的议案》2、审议通过《合于公司 20;呈报》客观、线年度的财政 情况和筹办劳绩监事会以为:公司《2016年度财政决算,证监会指定音信披露网站呈报完全实质详见中国。协议 3 票表决结果:,0 票阻挠 ,0 票弃权 。16 年度股东大会审议本议案尚需提交 20。017 年度审计机构的议案》3、审议通过《合于续聘 2;)正在对公司2016 年度司帐报表审计进程 中监事会以为:大华司帐师工作所(额表大凡联合,司帐师审计法例》央浼苛厉遵守《中国注册,职业模范和心灵显示出优异的,僵持独立审计准则正在执业过 程中,具各项专业呈报能守时为公司出,客观、刚正呈报实质。017年度财政审计机构协议续聘 其掌握公司2。协议 3 票表决结果:,0 票阻挠 ,0 票弃权 。16 年度股东大会审议本议案尚需提交 20。度利润分派及资金公积金转增股本的议案》4、审议通过《合于公司 2016 年;市 公司拘押指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》合于利润分派的干系轨则监事会以为:公司 2016 年度利润分派及资金公积金转增股本预案适当中国证监会《上,改日开展须要以及股东投资回报充 分酌量了公司筹办情况、,体股东的便宜适当公司和全。协议 3 票表决结果:,0 票阻挠 ,0 票弃权 。016 年度股东大会审议本议案尚需提交公司 2。贸易确认及 2017 年度寻常相合贸易估计的议 案》5、 审 议通过《合于公司 2016 年度寻常相合;6 年度201,首要股东及其所职掌的企业公司产生的相合贸易独立于,大 相合贸易事项公司也未产生重,产筹办的需倘使公司平常生,公司干系轨造的轨则适当干系国法原则及;计适当干系国法原则及公司干系轨造的轨则公 司 2017 年度寻常相合贸易预, 自觉、诚信的准则按照平允、公然、,国民币 470 万元估计总金额合计不逾。17 年度寻常相合贸易估计是基于公司正 常的生意往返监事会以为:公司 2016 年度寻常相合贸易及 20,、合理、公正贸易价值平允,相合股东便宜的境况不存正在损害公司及非。协议 3 票表决结果:,0 票阻挠 ,0 票弃权 。6 年年度呈报及其摘要的议案》6、审议通过《合于公司 201;审议经,编造和审核的轨范适当 国法、行政原则和中国证监会的轨则监事会以为:公司《2016年年度呈报全文及其摘要》的,公司2016年度经 营的本质环境呈报实质确切、无误、完好的反应了,w88体育官方网站优德官方网站!误导性陈述或者巨大脱漏不存正在任何伪善记录、。告摘要》详见中国证监会指定音信披露网站的告示《2016年年度呈报》及《2016 年年度报。协议 3 票表决结果:,0 票阻挠 ,0 票弃权 。16 年度股东大会审议本议案尚需提交 20。17 年第一季度呈报的议案》7、审议通过《合于公司 20;审议经,和审核的轨范适当国法、行 政原则和中国证监会的轨则监事会以为:公司《2017 年第一季度呈报》的编造,、无误、完好呈报实质确切,性陈述或 者巨大脱漏不存正在伪善记录、误导。指定音信披露网站的告示完全实质详见中国证监会。协议 3 票表决结果:,0 票阻挠 ,016 年度内部职掌自我评议呈报的议案》弃权 0 票 8、审议通过《合于公司 2;真审核经认,身本质环境和国法原则的央浼监事会以为:公司已遵循自,执掌机合和内部职掌体例确立了较为完 善的法人。公司各项生意活 动的有序、高效展开内部职掌体例真实立与有用实践保障了,务报表供应合理的保障为编造确切、公正的财,行和公司筹办危险的职掌供应保障可能对公司各项生意 的强健运,股东的合法便宜维持了公司及。确切、客观地反应了公司内部职掌轨造的配置及运转环境公司《2016年 度内部职掌自我评议呈报》整个、。证监会指定音信披露网站呈报完全实质详见中国。协议 3 票表决结果:,0 票阻挠 ,0 票弃权 。16 年度股东大会审议本议案尚需提交 20。召募资金存放与应用环境的专项呈报的议案》9、审议通过《合于公司 2016 年度;6 年度召募资金存放与应用环境的专项呈报》监事会以为:公司董事会编造的《合于 201,运作指引》、《召募资金拘束轨造》等的央浼适当《深圳证券贸易所创业板上市公司模范,月31日召募资金的应用、拘束环境如实反应了公司截至2016年12,的动作和损害股东便宜的环境不存正在违规应用召募资金 。证监会指定音信披露网站呈报完全实质详见中国。协议 3 票表决结果:,0 票阻挠 ,0 票弃权 。16 年度股东大会审议本议案尚需提交 20。银行申请归纳授信额度的议案》10、审议通过《合于公司向;审议经,据公司筹办开展须要监事会以为:公司根,证券贸易所创业板股票上市法则》及《公司章程》 等相合国法原则及模范性文献的轨则拟向干系银行申请合计不堪过等值人 民币3.55亿元归纳授信额度事项适当《深圳,营所需的滚动资金需求可能有用知足公司经,满堂股东便宜的境况不存正在 损害公司及。指定音信披露网站的告示完全实质详见中国证监会。协议 3 票表决结果:,0 票阻挠 ,0 票弃权 。016 年度股东大会审议本议案尚需提交公司 2。资产典质申请银行贷款的议案》11、审议通过《合于公司以;审议经,以自有资产行为典质监事会以为:公司拟,证券贸易所创业板股票上市法则》及《公司 章程》等相合国法原则及模范性文献的轨则向中国配置银行股份有限公司昆山 分行申请项目贷款国民币2亿元整事项适当《深圳,设和公司筹办开展所需有利于公司迎宾新厂修,满堂股东便宜的境况不存正在损害公司及。指定音信披露网站的告示完全实质详见中国证监会。协议 3 票表决结果:,0 票阻挠 ,0 票弃权 。016 年度股东大会审议本议案尚需提交公司 2。公司监事薪酬的议案》12、审议通过《合于;审议经,: 正在公司掌握其他职务的监事协议监事2017年薪酬如下,国民币12每人每年,(含税)000元,领 取相应的工钱另遵循其任职岗亭;其他职务的监事不正在公司掌握,国民币20每人每年,(含税)000元。协议 3 票表决结果:,0 票阻挠 ,0 票弃权 。016 年度股东大会审议本议案尚需提交公司 2。份募投项目践诺处所的议案》13、审议通过《合于变动部;募投项目变动践诺处所监事会以为:本次部门,远开展及完全构造有利于公司的长,股东便宜的须要符 合维持满堂,贸易所上市公司召募资金拘束主见》等干系法津、原则和模范性文献轨则适当《深圳证券贸易所创业板上市公司模范运作指引》、《深 圳证券,性、合规性具备合理 。指定音信披露网站的告示完全实质详见中国证监会。协议 3 票表决结果:,0 票阻挠 ,0 票弃权 。016 年度股东大会审议本议案尚需提交公司 2。有限公司第二届监事会第八次聚会决议》 特此告示三、备查文献 1、《优德紧密工业(昆山)股份。事会 2017 年 4 月 24 优德紧密工业(昆山)股份有限公司监日